沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年10月19日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2012年10月30日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事11人，现场出席会议7人，通讯表决方式出席会议4人，分别为独立董事方红星先生，独立董事卢秉恒先生，独立董事林木西先生，独立董事那晓冰女士。

4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《沈阳机床股份有限公司2012年三季度报告的议案》

公司2012年三季度报告及摘要详见同日发布的2012－64号公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

因公司原副董事长张伟明先生辞职，导致原由其担任的部分专门委员会委员的职位空缺。经公司董事长提名，董事会同意补选刘鹤群先生为战略委员会委员、提名委员会委员、预算委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十日